Lajmet e fundit
Qeveria iraniane përpunoi 9 miliardë dollarë transaksione gjatë vitit 2024 që përfshinin kompani fasade përmes bankave kryesisht në Hong Kong dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas NBC News, e cila iu dërgua sot disa vendeve nga Thesari i SHBA-së duke i njoftuar ato për këto transaksione të paligjshme.
Një zyrtar i lartë i administratës, i paautorizuar për të folur publikisht, tha se letra iu nda qeverive të Kinës, Hong Kongut, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Omanit, sepse inteligjenca e shqyrtuar nga Thesari identifikoi banka në juridiksionet e tyre që lejonin këtë aktivitet bankar.
"Pavarësisht sanksioneve gjithëpërfshirëse që Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur Iranit, regjimi vazhdon të shfrytëzojë sistemin financiar ndërkombëtar përmes kompanive fasadë, bankave në hije, praktikave mashtruese dhe kanaleve lejuese", tha Thesari në letër.
“Departamenti i Thesarit ju inkurajon të punoni me bankat në juridiksionin tuaj për të identifikuar çdo aktivitet financiar të lidhur me Iranin, duke përfshirë edhe përmes kompanive fasadë dhe taktikave të tjera shmangëse, dhe të ndërprisni menjëherë një aktivitet të tillë në dritën e rreziqeve të konsiderueshme të financimit të paligjshëm që paraqet ky aktivitet”, shtoi Thesari në letër.
Letra njofton vendet për të cilat SHBA-të kanë kontaktuar me bankat korrespondente në SHBA, duke i njoftuar ato për këtë aktivitet, në mënyrë që të jenë tepër vigjilentë në lidhje me këto transaksione.
Thesari tha se mund të ndërmarrë veprime zbatuese jo vetëm kundër transaksioneve, por edhe kundër atyre që janë të përfshirë.
“Këto përfshijnë veprime zbatuese për shkeljet e sanksioneve që mund të përfshijnë një person amerikan; sanksione dytësore kundër institucioneve të huaja financiare për aktivitete të caktuara me Iranin; dhe aftësinë për të kërkuar kujdes të shtuar dhe raportim mbi të gjitha transaksionet e një fushëveprimi të përcaktuar që përpunohen përmes sistemit financiar amerikan”, tha Thesari në letër.
Thesari shtoi: "Tani është koha për të çaktivizuar më në fund aftësinë e Iranit për të mbështetur terrorizmin, për të kërcënuar rajonin dhe tregjet globale dhe për të kërkuar të vazhdojë programin e tij bërthamor dhe të raketave balistike, të cilin OKB e ka ndaluar."
"Shpresa ime është që ju të ndërmerrni veprime të shpejta për të identifikuar dhe ndaluar çdo aktivitet të paligjshëm të lidhur me Iranin, me qëllim shmangien e veprimeve të mëtejshme nga Thesari", tha Thesari në fund të letrës. Letra nuk përfshin nënshkrim. / Klankosova.tv
